ୟେସ ବ୍ୟାଙ୍କ- ଡିଏଚଏଫଏଲ୍ ସ୍କାମ: ବିଲଡର ଭୋନ୍ସଲେ-ଛାବ୍ରିଆଙ୍କ ୪୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି ସଂଲଗ୍ନ କଲା ଇଡି, ଏହା ହେଉଛି ମାମଲା

ୟେସ ବ୍ୟାଙ୍କ- ଦେୱାନ ହାଉସିଂ ଫାଇନାନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (DHFL) ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଠକେଇ ଭିତ୍ତିକ ମାମଲାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଲଡର ଅବିନାଶ ଭୋସଲେ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଛାବ୍ରିଆଙ୍କ ୪୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ସଂଲଗ୍ନ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସଂପର୍କରେ ଉଭୟ ବିଲଡରଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଫେଡେରାଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି।

ଉଭୟ ବଧାୱନ ଏବଂ ରାଣାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା

ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟ (PMLA) ଅଧୀନରେ ୧୬୪ କୋଟି ଭୋନ୍ସଲେ ଏବଂ ୨୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଛାବ୍ରିଆର ସମ୍ପତ୍ତି ସଂଲଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲା। ଇଡି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିଆଇ) ଏହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଇଡି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିଆଇ) ଏହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି ଦୁଇ ବିଲଡର୍, ୟେସ ବ୍ୟାଙ୍କର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରାଣା କପୁର ଏବଂ DHFL ପ୍ରମୋଟର-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କପିଲ ବଧାୱନ ଏବଂ ଧୀରଜ ବଧାୱନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି।

ରାଣା କପୁରଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଇଡି

ଏହି ମାମଲାରେ ଯେଉଁଠାରେ କପିଲ ବଧାୱନ ଏବଂ ଧୀରଜ ବଧାୱନଙ୍କୁ ମେ ମାସରେ ଇଡି ଗିରଫ କରିଥିବାବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରାଣା କପୁରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ରାଣା କପୁର, ୟେସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ DHFL ର ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦି ଅଣ-ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଋଣପତ୍ର’ ରେ ୩,୭୦୦ କୋଟି ଏବଂ DHFL ର ‘ମସାଲା ବଣ୍ଡ’ରେ ୨୮୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଥି ସହିତ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏହି ନୂତନ ସଂଲଗ୍ନକ ସହିତ ମୋଟ ୧,୮୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଇଛି।